Крипто хедж фонд, обвинен в „престъпно“ лошо управление при спор за FTX
Една от най-известните фирми за хедж фондове в индустрията на криптовалутите е обвинена в „престъпно“ лошо управление и е нападната от швейцарски прокурор в спор с инвеститор заради загубите, претърпени след колапса на крипто борсата FTX.
Твърди се, че базираната в Женева Tyr Capital Partners е пренебрегнала вътрешен лимит на риска и предупрежденията на инвеститорите относно експозицията си към FTX, според правни документи, подадени в Кайманови острови от инвеститор и видян от Financial Times.
Искът е заведен от TGT, фонд, който е инвестирал с Tyr и който сега се опитва да ликвидира портфолиото и да поеме контрола върху останалите активи, включително иск от $22 милиона срещу FTX. TGT инвестира пари от група компании, която включва платформата за крипто богатство Yield App.
Tyr – който отрича обвиненията, повдигнати срещу него от TGT – се ръководи от Едуард Хинди, бивш ръководител на частната търговия с енергия на Deutsche Bank, и Оливие Тромберт, бивш ръководител на бюрото за енергийни опции на Société Générale.
Хедж фондът се разглежда като история на относителен успех в сектора на крипто хедж фондовете, въпреки че други имена като Three Arrows Capital и Galois Capital се отказаха. Фирмата, която управлява активи на стойност около 140 милиона долара, спечели през последните години от търгуването на несъответствия в цените на токени като биткойн и етер.
TGT твърди в подаването, че е повдигнала загриженост пред главния инвестиционен директор на Tyr Хинди за финансовото състояние на FTX между 7 и 10 ноември 2022 г., дните, водещи до срива на борсата на Сам Банкман-Фрид. Tyr обаче се опита да изтегли активите си от FTX само около 11 ноември, деня, в който борсата обяви фалит, според документацията.
Оттогава администраторите на FTX се отказаха от плановете си да съживят несъществуващата борса. Очаква се клиентите да бъдат изплатени въз основа на стойността на техните инвестиции по време на колапса на FTX, когато криптовалутите като биткойн и етер бяха под половината от сегашните си цени.
TGT също подаде наказателна жалба за Tyr до прокурора в Женева през април миналата година, твърдейки „криминално престъпление на престъпно управление“ и поискайки „претърсване“ в офисите на мениджъра на фонда.
Опитът, при който прокурорът иззе документи, е извършен на 17 август миналата година, съобщи запознат. Хинди беше призован да се яви пред прокурора като така наречено лице, предоставящо информация – статут между свидетел и обвиняем – според документацията на Каймановите острови.
„Процедурата все още продължава“, каза говорител на прокурора в Женева.
Човек, близък до Tyr, каза, че Hindi не е бил призован, но че Tyr е поискал среща с прокурора „няколко дни“ след обиска.
„Като се има предвид, че има текущи разследвания в резултат на тези неверни твърдения, не можем да коментираме подробно, тъй като отказваме да предубедим тези разследвания“, каза Tyr в изявление.
„Няма валиден правен иск, който може да бъде предявен“ от TGT срещу Tyr, каза той и добави, че „спазва всички приложими закони“ и е „спазил своите регулаторни и договорни задължения“.
Човек, близък до Tyr, оспори информацията на TGT за предупрежденията преди колапса на FTX.
„В момента работим по съдебния процес на Каймановите острови, за да прекратим [фонда], ”, каза директорът на TGT Джъстин Райт. TGT добави, че „не може да коментира повече, тъй като съдебното производство е в ход“.
TGT също така твърди, че Tyr е пренебрегнал вътрешно изискване за риск, ограничаващо експозицията към всеки отделен контрагент до 15 процента от активите. Tyr каза на прокурора, че независима комисия, създадена от фонда, е установила, че не е нарушил вътрешните правила, според документацията, която FT е получила чрез уебсайта OffshoreAlert.
Документацията също така показва, че вземането срещу FTX беше прехвърлено на нов фонд. Малко портфолио, съдържащо останалите активи на TGT, претърпя загуба от 84 процента в доларово изражение между януари и октомври миналата година, според изчисления на FT, базирани на данните за ефективността в документацията.
Този спад на активите, според лице, близко до Tyr, беше водено от съдебните разходи за защита срещу правните претенции на TGT и текущите разходи на фонда, а не от решенията за търговия, и се равняваше на около $800 000.
Загубата от 84 процента „е невярна и напълно оспорвано“, каза Tyr.
„Имаше сериозна и очевидна липса на почтеност в управлението на делата на фонда“, каза TGT в документацията. Той добави, че „безвъзвратно и основателно е загубил доверие и доверие във фонда поради лошо управление“ и призова за независимо разследване на начина, по който фондът е управляван.
TGT, чиито директори са съоснователите на Yield App Райт и Джейсън Корбет, също се прицели в подаването си пред независимия комитет на фонда, който според него е отказал да участва в наказателното производство в Швейцария.
Комитетът също така „не е направил нищо, за да спре неоправданото изчерпване“ на фонда, въпреки че не са правени сделки от около времето на срива на FTX, се твърди в петицията.
“ Бордът на директорите и независимата комисия на фонда отхвърлят изцяло обвиненията за лошо управление, отправени срещу тях от TGT/Yield App“, каза Карлос Мариано Грандвал, който е директор и част от независимата комисия. „Фондът възнамерява да кандидатства за заличаване на петицията.“
Кейси Макдоналд, директор и другият член на независимата комисия, посочена в петицията, не отговори на искане за коментар.
